Descripción
Acorde a la normatividad administrativa que obliga a quienes realicen actividades vulnerables a inscribirse en el padrón ante al Servicio de Administración Tributaria, para presentar los avisos de las operaciones que realicen con sus clientes o usuarios, nuestra firma asesora en el cumplimiento de tales disposiciones con apego en la ley y en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de realizar debidamente la identificación de sus clientes o usuarios, y respetar las restricciones al uso de efectivo, para evitar sanciones posteriores por desatención a ello.
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